虚假小狐狸APP盗币案

案件摘要

2021年11月，福建某地警方接到报案，受害人通过苹果手机，在AppStore搜索到了一款小狐狸钱包App，打开软件后弹出网页，提示在网页中下载安装小狐狸钱包（签名版），受害人下载该钱包并安装。后发现该钱包是一款盗版钱包，钱包内价值400多万元的USDT不翼而飞。受害人选择第一时间报案。

案件特点

（1）假钱包下载页面看起来很逼真，页面甚至有虚假评论，迷惑用户，以假乱真，降低用户的防备心。

（2）洗钱方式匿名，涉嫌境外洗钱机构，追查与取证难度较大。

链上天眼资金链路分析

首先分析走进流向：

（1）被盗资金被先转移到了“地址A”

链上天眼团队追踪到，资金由“地址A”被拆分转出到4个下层地址，多次拆解最大的一笔转账，追踪到某安交易所的个人地址，跟进该线索向某安交易所进行调证，分析反馈，OTC信息为东南亚某国公民，且该账号无余额、出入金巨大，判断疑似洗钱账号，将该情况反馈警方。

（2）分析“地址A”地址与实体交互情况

首先“地址A”因为是从假小狐狸app转出资金的第一个地址，所以一定是嫌疑人控制的地址，通过天眼地址分析，追踪到与该地址产生交互的钱包和交易哈希，警方提交调证信息向该钱包，从反馈回来的结果看到，地址登录ip均在境外。

链上天眼团队全程协助

案发后，天眼团队第一时间介入，从链上情况分析，推断为境外犯罪团伙作案。

案件处理

该案线索均指向境外，已经将详细线索移送给警方处理。