OKLink安全团队：JPEX事件复盘及链上资金流向分析

日前，香港证监会发布了一则公告，指出JPEX旗下的加密货币交易所没有取得相应的牌照，并且也没有提交VATP申请。这一消息引起了广泛关注，并且自此之后，JPEX出现了提币困难的情况。同时，陆续有用户向警方报案，涉及的投资者数量超过1600人，涉及金额约为12亿港币。

据香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋对媒体表示，JPEX案涉嫌串谋诈骗，通过广告、社交媒体、不同平台以及网红KOL的宣传，积极向公众推广所谓的服务和产品，并标榜“低风险高回报”，以吸引投资者加入。这一事件引起了社会的广泛关注，也进一步凸显了加密行业合规和风险防控的紧迫性。

事件发生后，OKLink链上天眼安全团队关注到该事件，根据公开资料搜集相关信息，并对涉案资金流向进行了分析。经过研究和数据挖掘，根据现有公开资料初步得出以下分析结果：

1、时间线还原

JPEX是一家中心化的交易所，于9月13日被香港证监会点名该交易所未获发牌、其推广手段存在可疑之处，随后就有JPEX用户表示无法提领资产，事件至今仍在发酵，综合媒体公开报道，复盘整个事件的时间线如下（以下均为北京时间）：

• 9月13日下午5点左右:香港证监会警告JPEX「未获发牌」
• 9月13日下午6点左右:JPEX停止出金
• 9月13日下午6点半左右:JPEX发文回应，证监会是恶意打压
• 9月14日凌晨1点左右:根据社交媒体用户反馈JPEX提币额度被限制至1000USDT，手续费高达999 USDT
• 9月14日凌晨1点半左右:JPEX疑似开始转移资产
• 9月14日下午3点左右:TOKEN2049会场，JPEX展位已无工作人员
• 9月14日下午接近4点:JPEX用户群内，有网友表示JPEX仍在正常营运(指用户仍可出金1美元，App尚未停止运行)
• 9月14日下午5点:针对JPEX用户表示一度无法提取资金，以及JPEX将提款额度提高到1000USDT，提币手续费改至999USDT，即用户最多仅能出金1美元的情况，证监会向港媒表示，已转介警方跟进
• 9月14日晚上7点半:JPEX回应用户如有紧急提币需求，可填表申请「优先提款」，并将提币手续费调降至980USDT
• 9月14日晚上8点半:匿名爆料JPEX「区块链大楼」空无人影
• 9月15日早上10点:JPEX用户疑似接获诈骗讯息(在提交「优先提币」的表格后，竟被平台要求「先投资30%才能全额提款」) ，香港警方开启调查
• 9月15日下午1点半:台湾币托集团(BitoGroup)发表声明，旗下交易所BitoPro与JPEX集团及旗下公司并无任何业务合作关系
• 9月15日下午5点:JPEX说提币要等证监会的回复，随后香港证监表示从来没联络过
• 9月15日晚间:香港警方表示商业罪案调查科正跟进事件，呼吁有关JPEX的投诉可透过电子报案方式举报
• 9月16日早上:香港警务处处长萧泽颐表示JPEX案已接获83宗报案，暂涉款约3400万港元
• 9月17日晚间:JPEX宣布下架理财页面的所有交易
• 9月18日早间:香港警方逮捕了疑涉JPEX案件的林作，其曾向香港公众积极推广JPEX
• 9月19日：警方以「串谋诈骗」罪拘捕4男4女，并与另外7名被捕人获准保释候查，须于10月中旬向警方报到

2、关联地址发现和标注

通过对链上数据的全面分析和用户投诉，OKLink链上天眼安全团队成功识别了与平台相关的其他地址，并对已经核实过的28个相关地址标记了“scam”标签，方便预防和监控涉案资金的流向。

(平台涉案地址-标签情况）

3、平台地址资金沉淀分析

根据平台地址，OKLink链上天眼安全团队对重点地址资金流向进行了深入分析，识别了关键地址的沉淀资金和转账记录。分析指出，截止2023年9月19日，目前掌握的JPEX链上地址余额总计约968.6万USDT，共分布在19个不同的区块链地址。其中，资金沉淀排名前两名的地址累计沉淀524.4万USDT，占比54%，沉淀资金分别相对集中。

部分余额大于10000USDT的地址资金沉淀情况如下：

4、资金流向追踪

根据观察和分析，自9月13日起，JPEX平台用户无法正常提币，因此在此之后，平台行为可能导致大额资金流出。经过JPEX链上地址资金转移后，截至9月19日，约有527.4万USDT在链上沉淀。其中，511万USDT集中分布在8个区块链地址上，剩余资金则以小额分散方式存储在多个区块链地址上，已有部分资金转入到了交易所账户。

JPEX平台地址地址资金关联如下：

部分资金链路图如下：

5、输出结论性报告

基于分析结果，OKLink链上天眼安全团队编制了一份结论性报告，详细描述了资金流向、关联地址和交易模式等重要发现，以支持案件的进一步调查和取证。

以上内容不构成投资建议，仅供学术探讨。