Appliquez rapidement des paramètres de risque préconfigurés avec 14 catégories de risques liés à des adresses prises en charge.
Évaluez les niveaux de risque des entités et synchronisez les règles personnalisées.
Détectez les transactions à risque élevé, empêchez les interactions avec les adresses placées sur la liste de sanctions de l’OFAC et gelez les actifs suspects.
Exploitez les modèles de données pour identifier les adresses malveillantes et générez des alertes intelligentes pour les risques métier moindres.
Entretenez une vaste base de données d’actifs cryptographiques, couvrant une vaste gamme d’actifs sur 78 blockchains publiques, notamment BTC, ETH, stablecoins, jetons ERC-20 et plus encore.
Laissez aux utilisateurs la possibilité de changer le statut d’une alerte, d’ajouter des commentaires et d’exporter des données pour une analyse de la conformité sans souci.
Offrez des API flexibles pour une surveillances des transactions et un contrôle des risques faciles à utiliser.