Adressen der Blocklist
Suchen Sie nach Adressen, die in der OKLink-Datenbank als betrügerische Adressen eingestuft wurden, zum Beispiel wegen Betrug, Phishing, Sanktionen oder Ähnlichem.
Mit der Blocklist assoziierte Adressen
Adressen, die direkt mit den Adressen in der OKLink-Datenbank für betrügerische Adressen interagiert haben.
Verdächtigte Transaktionen
Auf der Grundlage des On-Chain-Transaktionsverhaltens werden Verhaltensmerkmale mit spezifischen Regeln zur Geldwäschebekämpfung erfasst, um Risikopositionen für verdächtiges Transaktionsverhalten zu bilden.
Risikoreiche Identitäten
Erkennung risikoreicher Identitäten hinter den Adressen, wie: Akteure der Sybil-Knoten, Coin-Mixer und Flash-Loan-Angriffe.
Risikobehaftete Unternehmen
Erkennung risikobehafteter Unternehmen, einschließlich Börsen mit hohem, mittlerem und geringem Risiko.
