Know Your Address

OKLinkKYA

OKLinkのKYAは、法執行機関のためのデータに基づくリスク評価ツールです。アドレスのリスクを特定、分析、測定および分類することで、暗号資産・現物取引のリスクを調査し、暗号資産の透明性を高めます。

主な機能

スコアリングとレーダーチャート

マスデータモデルおよびラベルシステム

ラベルウォール

オンチェーンの状況認識セキュリティ

トランザクション分析

データ分析と業界ダイナミクス

5つの観点からリスクを評価

ブロックリストのアドレス

OKLinkのデータベースで、詐欺、フィッシング、制裁などのラベルごとに、悪質なアドレスを検索できます。

ブロックリストのアドレスの関連アドレス

悪質なアドレスを保存したOKLinkのデータベースにあるアドレスと直接やり取りしたことのあるアドレス。

疑わしいトランザクション

オンチェーンの取引行動を基に、具体的なマネーロンダリングのルールに即し、行動の特徴をまとめ、不審な取引行動のリスク項目を生成します。

高リスク ID

以下のようなアドレスの高リスクな身元を絞りだします。シビルノード、コインミキサー、フラッシュローン攻撃の仲間。

リスクを受けやすいエンティティ

高リスク、中リスク、低リスクの取引所を含め、リスクの可能性があるエンティティを検出します。

インテリジェントなリスク検知プラットフォーム

無制限のアドレスクエリでアドレスリスクの評価とブロックリストの監視を実行できます。評価結果は、レーダーチャートやラベルウォールなどのビジュアルデータで表示されます。

OpenAPI

柔軟でカスタマイズされたリスク設定により、コンプライアンスとユーザーエクスペリエンスを両立し、100ms未満の応答時間でシームレスに統合

アドレスリスクスクリーニングレポート

ユーザーがリスクレベルや具体的なリスクカテゴリーを知ることができるように、詳細な KYA リスク評価レポートを作成します。