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A KYT da OKLink é uma ferramenta robusta de monitoramento de transações para riscos on-chain. Apoiada por um vasto banco de dados, ela identifica conexões entre endereços e entidades do mundo real, avalia riscos e gera alertas inteligentes em tempo real para chamar a atenção das autoridades policiais para transações arriscadas.

Cenários

Conformidade

Atenda aos requisitos regulatórios em diferentes jurisdições. Nossa ferramenta de KYT detectará e sinalizará se os endereços dos usuários estão associados a sanções, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou outros eventos de segurança de alto risco, enquanto monitora continuamente se eles cumprem as regulamentações locais.

Aviso antecipado

Defina regras de monitoramento personalizadas para lidar com o ambiente regulatório em constante mudança. Quando phishing, fraude, endereços roubados e muito mais são detectados, os usuários podem ser alertados imediatamente para tomar medidas, salvaguardando conjuntamente a segurança do mercado de criptomoedas.

Processo de avaliação de riscos

Identifique depósitos e saques

Identificar endereços maliciosos

Aplique configurações de risco

Determinar níveis de risco

Sinalize e gere alertas de risco

Recursos

Configurações de risco em um só lugar

Aplique rapidamente configurações de risco predefinidas ou personalizadas com 21 categorias de risco de endereço suportadas para avaliar transações e entidades.

Detecção de transações de alto risco

Detecte transações de alto risco, monitore transações sancionadas pelo OFAC e congele ativos suspeitos.
Aproveite modelos de dados para identificar endereços maliciosos e gerar alertas inteligentes instantaneamente.

Filtragem de vários ativos

Mantenha um amplo banco de dados de ativos de cripto, cobrindo diversos ativos em Mais de 150 blockchains públicas, incluindo BTC, ETH, moedas estáveis, tokens ERC-20 e mais.

Processo de avaliação inteligente

Permita que usuários alterem o status de alertas, adicionem comentários e exportem dados para simplificar a análise de conformidade.

Ofereça APIs flexíveis para facilitar o monitoramento de transações e o controle de risco.

Recursos

Bancos de dados com bilhões de etiquetas de endereços

Adote aprendizado de máquina e algoritmos multimodais para identificar corretamente os tipos de etiqueta de endereço e cobrir milhões de etiquetas em várias dimensões.

Tempo de resposta de alguns milissegundos

Descubra riscos em até 100 milissegundos e produza feedback imediato para evitar atrasos nas transações.

Cobertura completa das principais blockchains públicas

Avalie os riscos em mais de 150 blockchains públicas conhecidas, cobrindo vários cenários de risco.

Monitoramento contínuo

Acompanhe as atividades dos endereços monitorados e das respectivas contrapartes e produza alertas de risco imediatamente.

Gerenciamento de ciclo de vida de dados

Detecte automaticamente anomalias e corrija erros por meio de modelos autodesenvolvidos e mecanismos de verificação para garantir a precisão dos dados.

Soluções rápidas de conformidade

Um clique para identificar transações que cumprem a "regra de viagem" de cripto e cumprir os regulamentos de AML.

Sobre o OKLink Onchain AML

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Sobre o OKLink Chaintelligence

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