Адреса из стоп-листа
Проверка базы данных вредоносных адресов OKLink на наличие адресов, связанных с мошенничеством, фишингом, санкциями и другими незаконными действиями.
Адреса, связанные с адресами из стоп-листа
Адреса, которые напрямую взаимодействовали с вредоносными адресами из базы данных OKLink.
Подозрительные транзакции
На основе поведения транзакций выделяет характеристики подозрительных транзакции в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег.
Личности с высокой степенью риска
Выявление опасных субъектов, связанных с нодами Сивиллы, криптовалютными миксерами и атаками с помощью флеш-кредита.
Подверженные риску субъекты
Выявляет подверженных риску субъектов, в частности биржи с высоким, средним и низким уровнем риска.
