Địa chỉ danh sách chặn
Sàng lọc cơ sở dữ liệu địa chỉ độc hại OKLink để tìm nhãn địa chỉ độc hại lừa đảo, lừa đảo, xử phạt và các loại khác.
Liên kết địa chỉ danh sách chặn
Các địa chỉ đã tương tác trực tiếp với các địa chỉ trong cơ sở dữ liệu địa chỉ độc hại của OKLink.
Giao dịch đáng ngờ
Dựa trên hành vi giao dịch on-chain, tổng hợp đặc điểm hành vi với các quy tắc chống rửa tiền cụ thể để hình thành các hạng mục rủi ro đối với hành vi giao dịch đáng ngờ.
Danh tính có rủi ro cao
Sàng lọc các danh tính có rủi ro cao đằng sau các địa chỉ như: Các nút Sybil, coin mixer và các cộng sự tấn công cho vay nhanh.
Các thực thể dễ gặp rủi ro
Phát hiện các thực thể dễ gặp rủi ro, bao gồm các sàn giao dịch rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp.
