Direcciones en lista de bloqueados
Se revisa la base de datos de direcciones maliciosas de OKLink en busca de etiquetas de direcciones maliciosas vinculadas al fraude, el phishing, con sanciones, entre otros.
Direcciones asociadas a la lista de bloqueados
Direcciones que han interactuado directamente con aquellas que figuran en la base de datos de direcciones maliciosas de OKLink.
Transacciones sospechosas
De acuerdo al comportamiento de las transacciones on-chain, se recopilan patrones de comportamiento y normas específicas contra el lavado de dinero para establecer puntos de riesgo de comportamientos sospechosos.
Identidades de alto riesgo
Detección de identidades de alto riesgo detrás de las direcciones, por ejemplo: nodos de Sybil, mezclador de monedas y ataques de préstamos flash asociados.
Entidades propensas al riesgo
Detecta a las entidades propensas al riesgo, incluidos los exchanges de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo.
