Know Your Transaction

OKLinkKYT

La tecnología Conoce tu Transacción (KYT) de OKLink es una herramienta de monitoreo de transacciones sólida diseñada para identificar riesgos on-chain. Al contar con una amplia base de datos, identifica conexiones entre las direcciones y las entidades del mundo real, evalúa los riesgos y genera alertas inteligentes en tiempo real para dar aviso sobre transacciones peligrosas a las autoridades.

Situaciones

Cumplimiento

Cumple con los requisitos regulatorios de distintas jurisdicciones. Nuestra herramienta KYT detectará y señalará si las direcciones de los usuarios están relacionadas con sanciones, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otras actividades de alto riesgo, al tiempo que se controla continuamente si se cumplen las regulaciones locales.

Alertas tempranas

Establece reglas de monitoreo personalizadas para abordar los marcos regulatorios en constante cambio. Si se identifican casos de phishing, fraude, robo de direcciones u otros tipo de delitos, los usuarios reciben alertas inmediatas para que tomen acción y, a su vez, contribuyan a la protección del mercado cripto.

Proceso de evaluación de riesgos

Identifica depósitos y retiros

Detecta las direcciones maliciosas

Implementa configuraciones del riesgo

Determina los niveles de riesgo

Detecta y crea alertas de riesgo

Características

Configuración integral del riesgo

Aplica rápidamente configuraciones del riesgo preconfiguradas o personalizadas con 21 categorías de riesgo de las direcciones admitidas para evaluar las transacciones y las entidades.

Detección de transacciones de alto riesgo

Detecta transacciones muy peligrosas, hace un seguimiento de las transacciones sancionadas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y congela los activos sospechosos.
Aprovecha los modelos de datos para identificar direcciones maliciosas y generar alertas inteligentes de inmediato.

Filtración de varios activos

Mantén una amplia base de datos de los criptoactivos, que abarque una gran variedad de activos en Más de 150 blockchains públicas, incluidos BTC, ETH, stablecoins, tokens ERC-20, entre otros.

Proceso de revisión inteligente

Permite a los usuarios cambiar el estado de las alertas, agregar comentarios y exportar datos para un análisis del cumplimiento sin inconvenientes.

Ofrece API flexibles para un control de riesgos y monitoreo de las transacciones fáciles de usar.

Capacidades

Bases de datos con miles de millones de etiquetas de dirección

Adopta el aprendizaje automático y los algoritmos multimodales para identificar de forma precisa los tipos de etiquetas de dirección y abarcar cientos de millones de etiquetas de dirección en múltiples dimensiones.

Tiempo de respuesta de milisegundos

Detecta los riesgos en 100 milisegundos y produce comentarios inmediatos para prevenir demoras en las transacciones.

Cobertura total de las principales blockchains públicas

Evalúa los riesgos de hasta más de 150 blockchains públicas populares y abarca varias situaciones de riesgo.

Seguimiento continuo

Vigila las actividades de las direcciones rastreadas y de sus contrapartes, y produce alertas de riesgo de inmediato.

Gestión del ciclo de vida de los datos

Detecta las anomalías de forma automática y corrige los errores a través de modelos y mecanismos de verificación de datos autodesarrollados para garantizar la exactitud de los datos.

Soluciones de cumplimiento rápidas

Examina con un solo clic las transacciones que cumplen con la "regla de viaje" de cripto para cumplir eficazmente con las regulaciones de antiblanqueo de dinero.

Por qué OKLink Onchain AML

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