Know Your Address

OKLinkKYA

OKLink KYA est un outil d’évaluation des risques basé sur les données destiné aux autorités. Pour plus de transparence dans les crypto-actifs, il identifie, analyse, mesure et répertorie les risques liés aux adresses afin d’enquêter sur les crypto-actifs et de repérer les transactions à risque.

Principales fonctionnalités

Canvasiques de notation et de radar

Modèle de données de masse et système d’étiquetage

Mur de libellés

Système de sécurité avec suivi de la situation on-chain

Analyse des transactions

Analyse des données et dynamique du secteur

5 dimensions pour évaluer les risques

Liste d’adresses bloquées

Analyse une base de données OKLink contenant des adresses malveillantes à la recherche d’adresses sanctionnées, signalées pour fraude ou hameçonnage (phishing), etc.

Adresses associées à la liste de blocage

Liste les adresses ayant directement interagi avec des adresses figurant dans la base de données d’adresses malveillantes d’OKLink.

Transactions suspectes

L’outil analyse le comportement des transactions on-chain, et rapproche les caractéristiques comportementales avec des règles bien précises pour la lutte contre le blanchiment d’argent. Il crée ainsi des éléments de risque pour les transactions au comportement suspect.

Identités à risque élevé

L’analyse permet d’identifier les identités à haut risque associées à certaines adresses, comme : les nœuds Sybil, les mixeurs de crypto et les prêt flash.

Entités à risque

Détectez les identités à risque, qu’elles soient à risque élevé, à risque moyen ou à faible risque.

Notre offre

Plateforme intelligente avec détection des risques

Celle-ci permet d’évaluer les risques liés aux adresses et d’assurer le suivi des adresses bloquées, grâce à un nombre de requêtes illimitées. Les résultats de l’évaluation sont présentés sur un support visuel, notamment grâce à des diagrammes en radar et à un ensemble d’étiquettes.

OpenAPI

Les paramètres de risque sont flexibles et personnalisés de façon à maintenir l’équilibre entre le besoin de conformité et l’expérience utilisateur, avec une intégration optimale et un temps de réponse inférieur à 100 ms

Rapports d’analyse des risques de l’adresse

Créez des rapports d’évaluation des risques KYA approfondis pour informer les utilisateurs sur les niveaux de risque et les catégories de risques spécifiques.