Liste d’adresses bloquées
Analyse une base de données OKLink contenant des adresses malveillantes à la recherche d’adresses sanctionnées, signalées pour fraude ou hameçonnage (phishing), etc.
Adresses associées à la liste de blocage
Liste les adresses ayant directement interagi avec des adresses figurant dans la base de données d’adresses malveillantes d’OKLink.
Transactions suspectes
L’outil analyse le comportement des transactions on-chain, et rapproche les caractéristiques comportementales avec des règles bien précises pour la lutte contre le blanchiment d’argent. Il crée ainsi des éléments de risque pour les transactions au comportement suspect.
Identités à risque élevé
L’analyse permet d’identifier les identités à haut risque associées à certaines adresses, comme : les nœuds Sybil, les mixeurs de crypto et les prêt flash.
Entités à risque
Détectez les identités à risque, qu’elles soient à risque élevé, à risque moyen ou à faible risque.
