Know Your Transaction

OKLinkKYT

OKLink KYT est un outil optimisé pour le suivi des risques on-chain. Il s’appuie sur une large base de données pour faire le lien entre des adresses et des entités réelles, évalue les risques et génère des alertes intelligentes en temps réel afin d’attirer l’attention des autorités sur les transactions à risque.

Scénarios

Conformité

Répondez aux exigences réglementaires dans différentes juridictions. Notre outil KYT détecte et signale les adresses utilisateurs associées à des sanctions, à du blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à d’autres événements à haut risque pour la sécurité, et s’assure qu’elles respectent les réglementations locales en continu.

Alerte rapide

Établissez des règles de surveillance personnalisées pour faire face à une réglementation en constante évolution. Les utilisateurs sont rapidement alertés en cas de tentative de hameçonnage (phishing), de fraude ou de vol d’adresses, entre autres, ce qui permet aussi de sécuriser le marché des cryptos.

Processus d’évaluation des risques

Identifiez les dépôts et les retraits

Filtrage des adresses malveillantes

Appliquez des paramètres de risque

Identification des niveaux de risque

Signalez et générez des alertes de risque

Fonctionnalités

Paramètres des risques centralisés

Appliquez des paramètres de risque préconfigurés ou personnalisés à la volée, avec 21 catégories de risques d’adresse prises en charge pour l’évaluation des transactions et des entités.

Détection des transactions à haut risque

Repérez les transactions à haut risque et sanctionnées par l’OFAC, et gelez les actifs suspects.
Servez-vous de modèles de données pour identifier les adresses malveillantes et générer des alertes intelligentes instantanément.

Filtrage de divers actifs

Entretenez une vaste base de données d’actifs cryptographiques, couvrant une vaste gamme d’actifs sur Plus de 150 blockchains publiques, notamment BTC, ETH, stablecoins, jetons ERC-20 et plus encore.

Processus de vérification intelligent

Laissez aux utilisateurs la possibilité de changer le statut d’une alerte, d’ajouter des commentaires et d’exporter des données pour une analyse de la conformité sans souci.

Offrez des API flexibles pour une surveillances des transactions et un contrôle des risques faciles à utiliser.

Capacités

Bases de données hébergeant des milliards de libellés d’adresse

Adoptez le Machine Learning et des algorithmes multimodaux pour identifier avec précision les types de libellé d’adresse et couvrir des centaines de millions de libellés d’adresses dans de multiple dimensions.

Temps de réponse au niveau de la milliseconde

Découvrez des risques dans un délai de 100 millisecondes et créez un retour immédiat pour éviter les retard de transaction.

Couverture complète de blockchains publiques générales

Évaluez les risques sur plus de 150 blockchains publiques ouvertes à tous, couvrant divers scénarios de risque.

Suivi en continu

Gardez un œil sur les activités des adresses suivies et de leurs contreparties, et créez rapidement des alertes en cas de risque.

Gestion du cycle de vie des données

Détectez automatiquement les anomalies et corrigez les erreurs grâce à des modèles auto-développés et des mécanismes de vérification des données pour garantir l’exactitude des données.

Solutions rapides pour la conformité

Filtrez en un clic les transactions qui respecte la « Règle de transport » des cryptos pour une conformité efficace avec les réglementations AML.

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