Know Your Address

OKLinkKYA

OKLink KYA 是一款面向執法機構的大數據風險評估工具，可針對鏈上地址的風險類型進行識別、分析、測算和分類，並協助數字資產調查，初步篩查鏈上交易風險，從而提高數字資產透明度。

核心功能

評分及雷達圖

海量數據模型和標籤系統

標籤牆

鏈上態勢感知地址安全

交易分析

數據分析和行業動態

五大風險
檢測維度

黑地址

篩選 OKLink 惡意地址數據庫中的欺詐、網絡釣魚、制裁和其他類型的地址標籤。

黑地址關聯方

與 OKLink 惡意地址庫中的地址發生過直接交互的地址

可疑交易

基於鏈上交易行為，藉助反洗錢規則來總結行為特徵，並發現可疑交易行為的交易規律。

高危身份

檢測地址背後的身份是否具有風險，如：女巫地址、混幣器和閃電貸關聯方等

風險實體

篩查地址所屬實體是否存在風險，如：高、中、低風險交易所

智能風險檢測平臺

提供鏈上地址風險智能評估和黑名單監測等服務。支持無限次查詢多個地址，並以雷達圖、標籤牆等可視化數據形式呈現評估結果。

OpenAPI

靈活定製的風險設置，保證合規的同時擁有良好的用戶體驗，不到 100 毫秒的響應時間無縫接入產品

地址健康度檢測報告

生成完整的 KYA 風險評估報告，幫助用戶快速瞭解該地址的風險等級和具體風險類型。