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鏈上 AML
為什麼選擇 OKLink 的 鏈上 AML 服務
以先進技術和優質服務,助力數字資產合規及風險防範
KYT
全方位監測鏈上風險 確保數字資產安全無憂
KYA
掌握地址風險概況 有效提升合規能力
鏈上天眼
關於 OKLink 鏈上天眼
區塊鏈安全領航者,助力執法與合規團隊
合規分析工具
使用全景式鏈上分析工具 讓調查分析從此零門檻
態勢感知
利用智能預警與監測 讓風險無處可藏
舉報諮詢平臺
舉報鏈上違法行為 獲得專業司法鑑定服務
API
EaaS
態勢感知
強大的鏈上態勢感知系統,實時預警潛在鏈上風險事件。通過多維度數據監測和歷史事件分析,建立安全監測模型和指標體系,播報異常數據,協助用戶及時採取應對措施。
產品亮點
監測預警
全面監測鏈上數據,識別潛在風險,預警鏈上風險,實時播報數據異動。
模型構建
持續更新鏈上事件庫,結合海量數據,提供各種監控指標,構建風險模型。
專題分析
持續更新鏈上事件庫,結合海量數據,提供各種監控指標,構建風險模型。
風險披露
一站式評估並及時披露所有潛在的鏈上安全風險。
安全事件專題
以專題形式呈現各類 Defi 生態可疑行為,傳達最實用的信息和最有價值的分析
閃電貸
閃電貸是一種快速、無需抵押品的智能合約貸款方式。然而,由於合約漏洞,黑客可以低成本借取大量資金用於攻擊並獲得巨大利潤。
混幣器
混幣器本身是一種增強隱私服務的工具,然而越來越多的非法資金通過混幣器進行洗錢,給監管部門打擊非法金融帶來了挑戰。
跨鏈橋
跨鏈橋技術旨在實現不同區塊鏈之間的信息互通,儘管這一新興技術尚待時間的檢驗,但它為打破信息孤島提供了新的可能性。
賭博盤
賭博盤是一種新型哈希網賭項目,參與者靠猜測充幣哈希的結尾為單數還是雙數進行賭博。本專題通過收集和總結相關數據,為鏈上監管提供有力支持。
可疑地址
可疑地址包括短時間內大額資金異動地址、相似釣魚地址、可疑空投地址等。監測分析可疑地址,有助於及時發現鏈上風險,降低損失。
平臺地址挖掘
平臺地址挖掘是指通過對數據的分析和挖掘,尋找未知的交易所或平臺,同時識別出這些平臺上的不同類型的地址,包括手續費地址、用戶地址、歸集地址、提幣地址等。
交易所機構資產異動
中心化機構資產異動是指數字資產交易所的資產出現異常變化,這些異動可能對客戶資產安全造成威脅,需要密切監控和風險防範。
女巫地址
女巫地址是指在公鏈上由同一個實體控制的多個地址。這些地址的行為意圖高度一致,並偽裝成不同身份,存在套利、操縱投票等風險。
我們的優勢
數據可視化
整合重點數據,並通過餅狀圖、折線圖、分佈圖等多種可視化圖表進行展示。
實時播報
根據多元數據模型,實時播報鏈上可疑交易,事前預警潛在風險,幫助用戶掌握一手信息。
事件分析
深度挖掘可疑行為,追蹤溯源,整合數據,生成直觀的可視化圖表,幫助用戶快速識別風險。