Know Your Address

OKLinkKYA

OKLink KYA 是一款面向执法机构的大数据风险评估工具，可针对链上地址的风险类型进行识别、分析、测算和分类，并协助数字资产调查，初步筛查链上交易风险，从而提高数字资产透明度。

核心功能

评分及雷达图

海量数据模型和标签系统

标签墙

链上态势感知地址安全

交易分析

数据分析和行业动态

五大风险
检测维度

黑地址

筛选 OKLink 恶意地址数据库中的欺诈、网络钓鱼、制裁和其他类型的地址标签。

黑地址关联方

与 OKLink 恶意地址库中的地址发生过直接交互的地址

可疑交易

基于链上交易行为，借助反洗钱规则来总结行为特征，并发现可疑交易行为的交易规律。

高危身份

检测地址背后的身份是否具有风险，如：女巫地址、混币器和闪电贷关联方等

风险实体

筛查地址所属实体是否存在风险，如：高、中、低风险交易所

智能风险检测平台

提供链上地址风险智能评估和黑名单监测等服务。支持无限次查询多个地址，并以雷达图、标签墙等可视化数据形式呈现评估结果。

OpenAPI

灵活定制的风险设置，保证合规的同时拥有良好的用户体验，不到 100 毫秒的响应时间无缝接入产品

地址健康度检测报告

生成完整的 KYA 风险评估报告，帮助用户快速了解该地址的风险等级和具体风险类型。