Engellenenler Listesi Adresleri
Dolandırıcılık, kimlik avı, yaptırımlar ve diğer türlerdeki kötü amaçlı adres etiketleri için OKLink kötü amaçlı adres veri tabanı taranır.
Engellenenler Listesi Adresleriyle İlişkili Adresler
OKLink’in kötü niyetli adres veri tabanındaki adreslerle doğrudan etkileşime girmiş adreslerdir.
Şüpheli işlemler
Zincir üstü işlem hareketlerine dayanarak, şüpheli işlem davranışları için risk unsurlarını oluşturmak üzere belirli kara para aklama karşıtı kurallarla birlikte davranış özelliklerini özetler.
Yüksek riskli kimlikler
Sybil node’ları, coin karıştırıcılar ve flash kredi saldırıları ile ilişkili olanlar dâhil, adreslerin arkasındaki yüksek riskli kimlikler taranır.
Riske Yatkın Kuruluşlar
Yüksek risk, orta risk ve düşük risk sınıflandırmalarına göre risk eğilimli kurumları tespit edin.
